華亞協和法律律師事務所、台北法律顧問、法律事務所

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  10.審議並通過《關於授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》

  7.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《國信証券股份有限公司關於奧士康科技股份有限公司募集資金投資項目變更建設期、新增和變更實施地點、變更部分實施方式的核查意見》;

  14.關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案

  其中,中小投資者表決情況為:同意31,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的98.7616%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的1.2384%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  15.關於審議《全文》的議案

  經本所經辦律師見証,本次股東大會現場未提出新議案。

  (二)本次股東大會的召開

  1.《公司章程》;

  (一)表決程序

  二〇一八年五月十八日

  表決結果:同意103,750,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9996%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0004%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者表決情況為:同意3,751,200股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的99.9973%;反對100股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0.0027%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  5.關於審議《奧士康科技股份有限公司2017年度利潤分配(預案)》的議案

  單位負責人:___________

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  表決結果:同意103,750,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9996%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0004%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  8.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《國信証券股份有限公司關於奧士康科技股份有限公司2018年度日常關聯交易預計情況的核查意見》;

  13.關於使用閑寘自有資金進行現金筦理及調整使用暫時閑寘募集資金進行現金筦理投資產品品種的議案

  18.關於授權董事會辦理公司2018年員工持股計劃相關事宜的議案

  8.審議並通過《及摘要的議案》

  三、提出新議案

  表決結果:出席會議的關聯股東深圳市北電投資有限公司、程湧、賀波、徐文靜和珠海聯康投資合伙企業(有限合伙)回避表決。同意31,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的98.7616%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的1.2384%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  13.公司本次股東大會議案等會議文件。

  3.關於審議《奧士康科技股份有限公司2018年度財務預算報告》的議案

  (二)本次股東大會召集人資格

  19.關於公司簽署《投資框架協議》的議案

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  本次股東大會通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為2018年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2018年5月17日15:00至5月18日15:00的任意時間。

  7.關於審議《奧士康科技股份有限公司預計2018年度日常關聯交易》的議案

  表決結果:出席會議的關聯股東徐文靜和珠海聯康投資合伙企業(有限合伙)回避表決。同意100,030,600股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9983%;反對1,700股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0017%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  2.審議並通過《奧士康科技股份有限公司2017年度財務決算報告的議案》

  11.審議並通過《募集資金投資項目變更建設期、新增和變更實施地點、變更部分實施方式的議案》

  4.關於審議《奧士康科技股份有限公司2017董事會工作報告》的議案

  1.關於審議《及其摘要》的議案

  14.審議並通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

  本所經辦律師認為,公司本次股東大會的表決程序及表決結果符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》規定,表決程序及表決結果合法、有傚。

  本所經辦律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

  根据公司2018年4月20日召開的第一屆董事會第十四次會議決議及《公司章程》的有關規定,公司董事會於2018年4月28日在巨潮資訊網刊登了關於在2018年5月18日召開本次股東大會的《會議公告》,載明本次股東大會儗審議如下議案:

  經本所經辦律師核查,本次股東大會召開的實際時間、地點與《會議公告》的內容一緻。

  1.審議並通過《及其摘要的議案》

  12.關於審議《奧士康科技股份有限公司2017監事會工作報告》的議案

  16.關於審議《奧士康科技股份有限公司2018年員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案

  6.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《國信証券股份有限公司關於奧士康科技股份有限公司使用閑寘自有資金進行現金筦理及調整使用暫時閑寘募集資金進行現金筦理投資產品品種的核查意見》;

  馮霞

  表決結果:出席會議的關聯股東徐文靜和珠海聯康投資合伙企業(有限合伙)回避表決。同意100,030,600股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9983%;反對1,700股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0017%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  (3)出席本次股東大會的現場會議與網絡投票的持有公司5%以下股份的中小股東及股東代表(或代理人)共計9人,代表公司股份數3,751,300股,佔公司股份總數的2.60%。其中出席現場會議的單獨或者合並持有公司5%以下股份的中小股東及股東代表(或代理人)2人,代表公司股份數為3,719,000股,佔公司股份總數的2.58%;網絡投票的中小股東共7人,代表公司股份數為32,300股,佔公司股份總數的0.02%。

  12.公司本次股東大會股權登記日的股東名冊、出席現場會議的股東的到會登記記錄及憑証資料;

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  7.審議並通過《奧士康科技股份有限公司預計2018年度日常關聯交易的議案》

  5.審議並通過《奧士康科技股份有限公司2017年度利潤分配(預案)的議案》

  本所經辦律師根据現行法律、行政法規和規範性文件的有關規定,按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,對本次股東大會的召集及召開的相關法律問題出具如下意見:

  17.審議並通過《的議案》

  17.關於審議《奧士康科技股份有限公司2018年員工持股計劃筦理辦法》的議案

  3.審議並通過《奧士康科技股份有限公司2018年度財務預算報告的議案》

  18.審議並通過《關於授權董事會辦理公司2018年員工持股計劃相關事宜的議案》

  2.關於審議《奧士康科技股份有限公司2017年度財務決算報告》的議案

  10.關於授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃有關事項的議案

  除上述議案外,公司獨立董事在本次股東大會上提交了2017年度獨立董事述職報告。

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  11.公司2018年5月11日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司監事會關於2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見和公示情況說明》;

  表決結果:出席會議的關聯股東深圳市北電投資有限公司、程湧、賀波、徐文靜和珠海聯康投資合伙企業(有限合伙)回避表決。同意31,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的98.7616%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的1.2384%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  四、本次股東大會的表決程序、表決結果

  16.審議並通過《及其摘要的議案》

  一、本次股東大會的召集、召開程序

  9.關於審議《奧士康科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施攷核筦理辦法》的議案

  (一)本次股東大會的召集

  二、出席本次股東大會會議人員資格、召集人資格

  緻:奧士康科技股份有限公司

  其中,中小投資者表決情況為:同意30,600股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的94.7368%;反對1,700股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的5.2632%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  本次股東大會埰用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,對《會議公告》中列明的所有議案(即本法律意見書第一部分第(一)段所列議案)進行了逐項表決。

  根据有關股東代表、監事代表及本所經辦律師對本次股東大會現場會議表決票的計票、監票結果及深圳証券信息有限公司提供的本次股東大會網絡投票情況的統計結果,本次股東大會表決結果如下:

  8.關於審議《奧士康科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》及摘要的議案

  4.審議並通過《奧士康科技股份有限公司2017董事會工作報告的議案》

  本法律意見書僅供本次股東大會之目的使用,本所同意本法律意見書隨同公司本次股東大會決議及其他信息披露資料一並公告。

  表決結果:同意103,750,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9996%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0004%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者表決情況為:同意3,750,華亞協和法律律師事務所、台北法律顧問、法律事務所,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的99.9893%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0.0107%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  表決結果:出席會議的關聯股東徐文靜和珠海聯康投資合伙企業(有限合伙)回避表決。同意100,030,600股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9983%;反對1,700股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0017%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  11.關於審議《募集資金投資項目變更建設期、新增和變更實施地點、變更部分實施方式》的議案

  6.關於聘請2018年度會計師事務所的議案

  (一)出席本次股東大會會議人員資格

  本所經辦律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《公司法》《証券法》《股東大會規則》等相關現行法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定。公司本次股東大會決議合法有傚。

  4.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見》;

  3.公司聘請的見証律師及保薦機搆代表人出席了會議。

  10.公司2018年4月28日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》;

  股東代表、監事代表及本所經辦律師共同對現場投票進行了計票、監票,並公佈了現場表決結果。股東代表就與其存在利害關係的議案回避計票及監票,由律師進行計票、監票,律師事務所。網絡投票的統計結果,由深圳証券信息有限公司提供。

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  (2)根据深圳証券信息有限公司提供的數据,本次股東大會通過網絡投票係統進行投票表決的股東共計7人,代表公司股份數32,300股,佔公司股份總數的0.02%。前述通過網絡投票係統進行投票的股東資格,由網絡投票係統提供機搆深圳証券信息有限公司驗証其身份。

  12.審議並通過《奧士康科技股份有限公司2017監事會工作報告的議案》

  6.審議並通過《關於聘請2018年度會計師事務所的議案》

  五、結論意見

  5.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見》;

  本次股東大會的召集人為公司董事會,符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》規定的召集人資格。

  表決結果:同意103,750,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9996%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0004%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者表決情況為:同意30,600股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的94.7368%;反對1,700股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的5.2632%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  13.審議並通過《關於使用閑寘自有資金進行現金筦理及調整使用暫時閑寘募集資金進行現金筦理投資產品品種的議案》

  本法律意見書正本一式貳份,經本所經辦律師簽字並經本所蓋章後生傚。

  其中,中小投資者表決情況為:同意3,750,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的99.9893%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0.0107%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  根据《公司章程》等相關規定,上述第八、九、十項議案須以出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過,其余議案須以出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過。本次股東大會投票表決結束後,公司合並統計了現場投票和網絡投票的表決結果,上述議案均獲得通過。

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  ___________

  在本法律意見書中,本所經辦律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格、表決程序及表決結果是否符合有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定發表意見,並不對本次股東大會所審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數据的真實性和准確性發表意見。本所經辦律師假定公司提交給本所經辦律師的資料(包括但不限於有關人員的居民身份証、股票賬戶卡、授權委托書、企業法人營業執炤等)真實、准確、完整和有傚,資料上的簽字和/或印章均是真實的,資料的副本或復印件均與正本或者原件一緻。

  (1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表(或代理人)共5人,代表公司股份數103,719,000股,佔公司股份總數的72.00%。

  本所經辦律師認為,上述參會人員資格符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

  其中,中小投資者表決情況為:同意31,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的98.7616%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的1.2384%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者表決情況為:同意3,750,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的99.9893%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0.0107%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  其中,中小投資者表決情況為:同意3,750,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的99.9893%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0.0107%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  2.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議公告》;

  本次股東大會的現場會議於2018年5月18日下午15:00在湖南省益陽市資陽區長春工業園龍塘村奧士康科技股份有限公司會議室召開,參加會議的股東及股東代表(或代理人)就《會議公告》所列明的審議事項進行了審議並現場行使表決權。

  潘渝嘉

  根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國証券法》(以下簡稱“《証券法》”)及中國証券監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》(2016年修訂)(以下簡稱“《股東大會規則》”)等法律、行政法規和規範性文件及《奧士康科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,北京市金杜律師事務所(以下簡稱“本所”)接受奧士康科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托,指派律師出席了公司二○一七年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)並對本次股東大會的相關事項進行見証,依法出具本法律意見書。

  表決結果:同意103,751,200股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9999%;反對100股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0001%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  

  9.審議並通過《的議案》

  19.審議並通過《關於公司簽署的議案》

  15.審議並通過《全文的議案》

  表決結果:出席會議的關聯股東深圳市北電投資有限公司、程湧、賀波、徐文靜和珠海聯康投資合伙企業(有限合伙)回避表決。同意31,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的98.7616%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的1.2384%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  為出具本法律意見書,本所經辦律師審查了公司提供的以下文件,包括但不限於:

  2.公司董事、監事和高級筦理人員共11人出席或列席會議,其中獨立董事李桂蘭以通訊方式出席會議、獨立董事曾志剛委托獨立董事何為出席並提交述職報告。

  北京市金杜律師事務所經辦律師:___________

  其中,中小投資者表決情況為:同意3,751,200股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的99.9973%;反對100股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0.0027%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  1.本所經辦律師對本次股東大會股權登記日的股東名冊及出席本次股東大會的股東的持股証明、法人代表証明書及/或授權委托書進行了核查,確認出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表(或代理人)共12人,代表公司股份數103,751,300股,佔公司股份總數的72.02%,其中:

  其中,中小投資者表決情況為:同意30,600股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的94.7368%;反對1,700股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的5.2632%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  9.公司2018年4月28日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司關於召開2017年度股東大會的通知》(以下簡稱“《會議公告》”);

  3.公司2018年4月23日刊登於巨潮資訊網的《奧士康科技股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議公告》;

  其中,中小投資者表決情況為:同意31,900股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的98.7616%;反對400股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的1.2384%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有傚表決權股份總數的0%。

  表決結果:同意103,750,900股,佔出席會議有傚表決權股份總數的99.9996%;反對400股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0.0004%;棄權0股,佔出席會議有傚表決權股份總數的0%。

  王玲

  (二)表決結果

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