高雄搬家回頭車中廣核核技朮發展股份有限公司公告(系

??(上接B133版)

??截至2017年1月11日,公司分別在下列銀行開設了募集資金專用賬戶,募集資金專戶存儲情況列示如下:

??單位:元

??■

??注:1、募集資金賬戶支付股份增發登記等相關費用52.52萬元,余額為275,442.47萬元;

??2、余額支付銀行手續費用後,截至日存款金額為2,754,424,661.70元。

??截至本公告出具之日,公司募集資金存放尚未發生改變。

??三、募集資金使用情況

??截至本公告出具之日,公司募集資金尚未開始使用。

??四、本次募集資金投向情況

??根据報告書,上市公司本次發行募集資金在扣除本次發行費用後將用於以下項目:

??單位:萬元

??■

??在上述募投項目的範圍內,公司董事會可根据項目的實際資金需求,按照相關法規並在股東大會決議授權範圍內對上述項目的募集資金投入進行適噹調整。

??五、本次使用暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款的金額及期限

??鑒於目前公司募集資金投資項目的建設進度,預計在未來一段時間內,公司會存在部分暫時閑置的資金。本著股東利益最大化的原則,為了支持公司經營和業務發展,提高募集資金的使用傚益,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下使用暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款。

??(一)補充流動資金

??疑使用部分閑置募集資金27,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。到期後,公司將及時掃還至募集資金專用賬戶。

??上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金,不改變募集資金用途,不會影響募集資金投資項目的正常實施。若項目建設加速,募集資金使用提前,公司承諾將資金提前掃還至專用賬戶。

??(二)轉存定期存款

??公司疑將總額不超過240,000萬元(含本數)的閑置募集資金轉存定期存款。

??1、存款品種

??存款品種以銀行發佈的定期存款產品為准。

??2、存款額度

??最高額度不超過240,000萬元(含本數),自董事會審議通過之日起1年內有傚。額度內資金可以滾動使用,該額度將根据募集資金投資計劃及實際使用情況逐步遞減。

??3、額度有傚期

??上述投資額度自董事會審議通過之日起1年內有傚。

??4、實施方式

??在額度範圍內,公司董事會授權公司管理層批准實施具體轉存方案,並授權總經理簽署相關合同文件。

??5、投資風險、風險控制措施以及對公司的影響

??①投資風險

??定期存款不存在本金和收益上的風險。即使因公司緊急需要資金,實施定期轉活期操作,也不會對存款本金產生影響。

??②風險控制以及對公司的影響

??定期存款不存在本金和收益上的風險。即使因公司緊急需要資金,實施定期轉活期操作,也不會對存款本金產生影響。

??六、以定期存款方式存放的募集資金的管理

??1、公司承諾上述定期存款到期後將及時轉入《募集資金三方監管協議》規定的募集資金專項賬戶進行管理或以相同方式續存,公司同時承諾續存均從募集 資金專項賬戶中經過,並通知獨立財務顧問。

??2、公司不得對以定期存款方式存放的募集資金設定質押。

??3、公司上述定期存款賬戶不得直接支取資金,也不得向《募集資金三方監管協議》中規定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉資金。公司如需支取資金, 上述定期存款必須劃轉至募集資金專戶,並及時通知獨立財務顧問。

??七、本次使用暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款的審議程序

??《關於使用暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款的的議案》已於2017年4月10日經公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過,相關審議程序合法、合規。

??八、獨立董事、監事會、獨立財務顧問出具的意見

??(一)獨立董事意見

??該議案經過獨立董事的事前審核,獨立董事表示同意將其提交公司第八屆董事會第三次會議審議,並認為:在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司使用部分閑置募集資金補充流動資金,有利於提高募集資金的使用傚率,降低公司財務費用;公司將部分閑置募集資金轉存定期存款,有利於提高閑置募集資金的現金管理收益;公司將暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,符合中國証監會、深圳証券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。同意公司將總額不超過240,000萬元(含本數)的閑置募集資金轉存為定期存款,使用募集資金人民幣27,000萬元暫時補充流動資金。

??(二)監事會意見

??經審議,監事會認為:在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司使用部分閑置募集資金補充流動資金,有利於提高募集資金的使用傚率,降低公司財務費用;公司將部分閑置募集資金轉存定期存款,有利於提高閑置募集資金的現金管理收益;公司將暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,符合中國証監會、深圳証券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。同意公司將總額不超過240,000萬元(含本數)的閑置募集資金轉存為定期存款,使用募集資金人民幣27,000萬元暫時補充流動資金。

??(三)獨立財務顧問意見

??經核查,獨立財務顧問認為:

??中廣核技將部分閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款,已經公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過,並由獨立董事發表明確同意意見。將部分閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款,不會變相改變募集資金用途,不會影響募集資金投資計劃的正常進行,有利於提高募集資金使用傚率,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

??上述情況符合《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司並購重組財務顧問業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定。

??九、備查文件

??(一)第八屆董事會第三次會議決議;

??(二)第八屆監事會第二次會議決議;

??(三)獨立董事關於相關事項的事前認可和獨立意見;

??(四)中德証券有限責任公司關於中廣核核技朮發展股份有限公司使用暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款的核查意見。

??特此公告

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??2017年4月12日

??

??証券代碼:000881 証券簡稱:中廣核技 公告編號:2017-044

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??關於2017年度日常關聯交易預計

??及確認2016年度

??日常關聯交易的公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??重要內容提示:

??●本公告所涉相關事項需提交公司股東大會審議。

??●本公告所涉關聯交易符合公司正常經營需要,關聯交易體現了公允原則,符合公司及全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情形。此類關聯交易對公司的生產經營和獨立性沒有影響,公司不會因此類關聯交易而對關聯人產生依賴,不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

??一、日常關聯交易基本情況

??(一)日常關聯交易概述

??由於公司於2016年度籌劃並實施了重大資產重組,故公司2016年度日常關聯交易主要是重大資產重組前公司及其下屬各子公司與公司原控股股東中國大連國際經濟技朮合作集團有限公司(以下簡稱“國合集團”)及其控股子公司之間發生的導緻轉移資源或者義務的事項,包括接受關聯方勞務等日常關聯交易;公司2017年度日常關聯交易主要是重大資產重組後公司及其下屬各子公司與公司控股股東中廣核核技朮應用有限公司(以下簡稱“核技朮公司”)及其控股子公司、核技朮公司一緻行動人、實際控制人中國廣核集團有限公司(以下簡稱“中國廣核集團”)及其控股子公司、持股5%以上的主要股東國合集團及其控股子公司之間發生的導緻轉移資源或者義務的事項,包括向關聯方埰購、向關聯方銷售、接受關聯方勞務等日常關聯交易。公司預計 2017年度日常關聯交易為人民幣8,411.28萬元;2016年度同類日常關聯交易實際發生總金額為3,693.63萬元。

??(二)2017年度日常關聯交易預計金額和類別

??單位:元

??■

??(三)2016年度日常關聯交易實際發生情況

??單位:元

??■

??二、關聯人介紹和關聯關系

??(一)江蘇達勝熱縮材料有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:江蘇達勝熱縮材料有限公司

??公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

??法定代表人:HSIAO KENNETH FENG

??注冊資本:5,008萬人民幣

??住所:蘇州市吳江區北厙鎮金銀橋

??經營範圍:熱縮材料的輻照加工(使用II類射線裝置);熱縮套管、電纜附件、管道防腐材料的生產銷售;自營和代理各類商品及技朮的進出口業務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產21,487.55萬元,淨資產12,353.73萬元,主營業務收入8,309.93萬元,淨利潤402.06萬元。

??2、與公司的關聯關系

??江蘇達勝熱縮材料有限公司系公司控股股東核技朮公司的一緻行動人,直接持有公司4.21%股權,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??江蘇達勝熱縮材料有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(二)科維(南通)機械有限公司

??1、基本情況

??企業名稱: 科維(南通)機械有限公司

??公司類型:有限責任公司(外國法人獨資)

??法定代表人:劉斌

??注冊資本: 500萬美元

??住所:江蘇省南通市通州經濟開發區青島路888號

??經營範圍:生產、加工汽車零配件、農牧業機械、建築機械、保險櫃、電子產品、橡塑零配件;銷售自產產品並提供相關的售後服務。(依法須經審批的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產5,452.00萬元,淨資產4,548.00萬元,主營業務收入2,120.00萬元,淨利潤91.00萬元。

??2、與公司的關聯關系

??科維(南通)機械有限公司系公司控股股東核技朮公司的一緻行動人,截至本公告出具之日,直接持有公司0.43%股權,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??科維(南通)機械有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(三)南通海維精密機械有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:南通海維精密機械有限公司

??公司類型:有限責任公司(中外合資)

??法定代表人:劉斌

??注冊資本: 558.5153萬人民幣

??住所:江蘇省南通市通州經濟開發區碧華路88號

??經營範圍:生產加工減震器及其他汽車零件、內燃機配件、機械零件、有色金屬零件;銷售本公司自產產品。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產2,238.00萬元,淨資產2,025.00萬元,主營業務收入183.00萬元,淨利潤22.00萬元。

??2、與公司的關聯關系

??南通海維精密機械有限公司系公司控股股東核技朮公司的一緻行動人,截至本公告出具之日,直接持有公司0.009%股權,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

,報關貨運公司??3、履約能力分析

??南通海維精密機械有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(四)中廣核久源(成都)科技有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:中廣核久源(成都)科技有限公司

??公司類型:其他有限責任公司

??法定代表人:張劍鋒

??注冊資本:3,000萬人民幣

??住所:成都市雙流區西南航空港經濟開發區工業集中區

??經營範圍:核分析儀器儀表、核測量儀器儀表與核控制儀器儀表設備及系統的研發、生產、銷售、技朮服務;從事貨物及技朮進出口的對外貿易經營。(依法須批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產5,164.97萬元,淨資產2,146.56萬元,主營業務收入3,774.71萬元,淨利潤314.19萬元。

??2、與公司的關聯關系

??中廣核久源(成都)科技有限公司系公司控股股東核技朮公司控股子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??中廣核久源(成都)科技有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(五)中廣核宏達環境科技有限責任公司

??1、基本情況

??企業名稱:中廣核宏達環境科技有限責任公司

??公司類型:其他有限責任公司

??法定代表人:汪孟恭

??注冊資本: 5,060萬元人民幣

??住所:山東省濟南市長清區崮雲湖街道辦事處丹鳳小區北區大彥管區辦公室280室

??經營範圍:環境科技領域內的技朮開發、技朮咨詢、技朮轉讓、技朮服務;環保工程、市政公用工程設計及施工;環保設備、水處理設備、消毒設備制造、銷售;環保技朮開發及環境工程咨詢;機電設備安裝工程、大氣汙染治理工程、脫硫脫硝除塵工程施工;固廢垃圾處理;土壤修復。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產21,745.54萬元,淨資產5,892.36萬元,主營業務收入16,883.59萬元,淨利潤137.05萬元。

??2、與公司的關聯關系

??中廣核宏達環境科技有限責任公司系公司實際控制人中國廣核集團有限公司控股的子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??中廣核宏達環境科技有限責任公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(六)核技朮公司

??1、基本情況

??企業名稱:中廣核核技朮應用有限公司

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??法定代表人:張劍鋒

??注冊資本:174,890 萬元人民幣

??住所:北京市海澱區西三環北路100號15層1501-01

??經營範圍:技朮開發、技朮咨詢、技朮服務;技朮進出口、貿易進出口、代理進出口;銷售儀器儀表;投資管理、資產管理。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計,合並數据):總資產1,188,331.70萬元,淨資產549,776.44萬元,主營業務收入310,762.76萬元,淨利潤26,792.43萬元。

??2、與公司的關聯關系

??核技朮公司系公司控股股東,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??核技朮公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(七)中廣核三角洲(江蘇)投資有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:中廣核三角洲(江蘇)投資有限公司

??公司類型:有限責任公司

??法定代表人:張劍鋒

??注冊資本: 2,900萬元人民幣

??住所:太倉市城廂鎮上海東路86號太倉世紀廣場財富商務大廈1708室

??經營範圍:實業投資;項目投資。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產6,192.06萬元,淨資產4,993.72萬元,主營業務收入5,443.91萬元,淨利潤838.22萬元。

??2、與公司的關聯關系

??中廣核三角洲(江蘇)投資有限公司系公司控股股東核技朮公司控股的子公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??中廣核三角洲(江蘇)投資有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(八)中國廣核新能源控股有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:中國廣核新能源控股有限公司

??執行董事:林堅

??股本: 4,290,824,000股

??香港總部及主要營業地點:香港灣仔港灣道25號海港中心15樓

??主營業務:中國廣核新能源控股有限公司系一家電源種類和地理分佈多元化的亞洲獨立發電商,資產組合包括位於中國及韓國的風力、太陽能、燃氣、燃煤、燃油、水力、熱電聯產及燃料電池發電項目以及一個蒸汽項目。

??主要財務數据(2016年末/2016年度,經審計,合並數据):總資產349,862.1萬美元,淨資產81,183.6萬美元,主營業務收入107,444.80萬美元,淨利潤9,103.20萬美元。

??2、與公司的關聯關系

??中國廣核新能源控股有限公司系公司實際控制人中國廣核集團有限公司控制的公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??中國廣核新能源控股有限公司系香港聯交所上市公司(証券代碼:01811),財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(九)北京廣利核系統工程有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:北京廣利核系統工程有限公司

??公司類型:其他有限責任公司

??法定代表人:陳映堅

??注冊資本: 15,000萬元人民幣

??住所:北京市海澱區永豐路5號院5號樓1層101

??經營範圍:生產核電站安全級數字化儀控系統;技朮開發、技朮轉讓、技朮服務、技朮咨詢;應用軟件服務、基礎軟件服務;銷售機械設備、儀器儀表、電子產品、通訊設備、五金交電;貨物進出口、技朮進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產75,039.67萬元,淨資產22,173.77萬元,主營業務收入64,322.22萬元,淨利潤5,245.59萬元。

??2、與公司的關聯關系

??北京廣利核系統工程有限公司系公司實際控制人中國廣核集團有限公司控制的公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??北京廣利核系統工程有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??(十)深圳市核電物業有限公司

??1、基本情況

??企業名稱:深圳市核電物業有限公司

??公司類型:有限責任公司(法人獨資)

??法定代表人:劉凱

??注冊資本:1,400萬元人民幣

??住所:深圳市福田區深南中路核電大廈19-20樓

??經營範圍:物業管理;房屋租賃;國內貿易;辦公、生活配套服務(不含限制項目);銷售汽車配件;汽車租賃;投資興辦實業;機械設備、起重設備的租賃及裝卸服務;二手車的銷售;汽車配件的零售;家政服務;信息咨詢;餐飲項目的策劃及投資;餐飲管理(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)。招待所;機動車停放服務;保安服務;普通貨運、客運;二類汽車整車整修;大型物件運輸;食品生產與制造;中西餐制售。

??主要財務數据(2016年末/2016年度,未經審計):總資產31,871.44萬元,淨資產3,064.07萬元,主營業務收入18,942.24萬元,淨利潤243.98萬元。

??2、與公司的關聯關系

??深圳市核電物業有限公司系公司實際控制人中國廣核集團有限公司控制的公司,符合《深圳証券交易所股票上市規則》10.1.3條第四款規定的關聯關系。

??3、履約能力分析

??深圳市核電物業有限公司財務狀況和經營情況均處於良好狀態,關聯交易執行情況良好,具備相應履約能力,不存在履約風險。

??三、關聯交易定價原則和定價依据

??公司與核技朮公司及其控股子公司、核技朮公司一緻行動人、中國廣核集團及其控股子公司、國合集團及其控股子公司之間發生的日常關聯交易,均遵循公平、公開、公正的市場原則進行,定價遵循公平合理的原則,以市場公允價格為基礎,且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標准。

??公司同關聯方之間的關聯交易價格,有國家定價的,參照國家定價;無國家定價的,參照市場價格;既無國家定價又無市場價格的,參照不高於向任何第三方提供購銷相同產品和服務的價格;執行市場價格時,雙方隨時根据市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

??四、關聯交易目的和對公司的影響

??(一)公司2017年預計與核技朮公司及其控股子公司、核技朮公司一緻行動人、中國廣核集團及其控股子公司、國合集團及其控股子公司之間發生的關聯交易是為了滿足本公司正常經營的實際需要而預計發生的,與上述關聯方開展公平、互惠的合作,能夠合理配置和利用資源,降低成本、提高傚率。

??(二)公司與關聯方之間的交易遵循了市場經濟規律,上述日常關聯交易具有非排他性,並且交易埰用的原則是平等自願、互惠互利、維護了交易雙方的利益,亦沒有損害中小股東的利益,交易價格公允合理。

??(三)交易雙方可隨時根据自身需要及市場價格,決定是否進行交易,因此上述日常關聯交易對公司獨立性不搆成影響,公司主要業務不因此類交易而對關聯人形成依賴。

??五、董事會、獨立董事、監事會及中介機搆意見

??(一)董事會的意見

??該議案經過董事會審議,認為關聯交易定價合理,符合公司股東的戰略利益,對非關聯股東是公平合理的,不存在 損害公司及其他股東合法權益的情形。

??(二)獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

??該議案經過我們事前審核,我們表示同意將其提交公司第八屆董事會第三次會議審議,並認為:公司2017年預計的日常經營關聯交易屬於公司的正常業務,以市場價格作為定價依据,定價原則公平合理,相關交易有利於公司業務的開展和持續發展,未對公司獨立性搆成不利影響,不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。 2016年度,公司未發生重大關聯交易,已發生的關聯交易作價公允且履行了必要的審議程序,無損害公司利益和股東利益的行為。我們同意《關於2017年度日常關聯交易預計及確認2016年度日常關聯交易的議案》,並同意將該議案提交公司2016年度股東大會進行審議,關聯股東需回避表決。

??(三)監事會的意見

??監事會審議後認為:公司與關聯方的交易定價以市場為依据,按照等價有償、公允市價的原則,未違反公開、公平、公正的原則,符合相關交易規則。

??(四)獨立財務顧問核查意見

??經核查,獨立財務顧問中德証券有限責任公司認為:

??1、上述關聯交易事項已經中廣核技第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過,公司獨立董事發表了同意意見,履行了必要的法律程序,符合《深圳証券交易所股票上市規則》、《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》、上市公司關聯交易管理制度等有關審議程序和審批權限的規定;該事項尚需提交公司股東大會審議;

??2、相關交易事項遵循依法合規、平等自願、互利互惠的原則,定價公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??獨立財務顧問對上述關聯交易事項無異議。

??六、備查文件

??1、第八屆董事會第三次會議決議

??2、第八屆監事會第二次會議決議

??3、獨立董事關於相關事項的事前認可和獨立意見

??4、中德証券有限責任公司《關於中廣核核技朮發展股份有限公司關於中廣核核技朮發展股份有限公司2017年度日常關聯交易預計事項的核查意見》

??4、深交所要求的其他文件

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??董事會

??2017年4月12日

??

??証券代碼:000881 証券簡稱:中廣核技 公告編號:2017-045

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??關於修改《公司章程》的公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根据《公司法》、《証券法》、《上市公司章程指引(2016年修訂)》、《深圳証券交易所股票上市規則》(2014年修訂)等相關規定,因中廣核核技朮發展股份有限公司經營發展需要,以及大連市工商行政管理侷換發的《營業執照》的相關內容,現疑對《公司章程》中相關條款進行修改。中廣核核技朮發展股份有限公司於2017年4月10日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過了《關於變更公司章程的議案》,同意對《公司章程》做出如下修改:

??■

??除上述變更外,原《公司章程》其他條款均未變動。

??本次修改後的《公司章程》需經公司股東大會審議通過後生傚。

??特此公告

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??董事會

??2017年4月12日

??

??証券代碼:000881 証券簡稱:中廣核技 公告編號:2017-046

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??關於為控股子公司提供擔保的公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、擔保情況概述

??2017年4月10日,公司召開第八屆董事會第三次會議,會議審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。同意公司為控股子公司——新加坡大新控股有限公司(以下簡稱“大新控股”)向相關銀行提供金額為30,000萬元的融資擔保。根据《公司章程》和《深圳証券交易所股票上市規則》有關規定,本次擔保尚需提交股東大會審議。關聯董事張蘭水先生回避表決。

??二、被擔保人基本情況

??大新控股系公司控股子公司,該公司成立於1992年,注冊地址在新加坡,注冊資本為7,500萬美元,法定代表人為朱明義,主要經營船舶運輸、貨運代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股權;麥士威控股有限公司(大新控股管理團隊公司)持有大新控股20%股權。

??大新控股主要經營國際乾散貨遠洋運輸業務,目前擁有14艘57,000噸散貨輪,總運力為79.8萬載重噸。

??截至2015年12月31日,大新控股資產總額為166,571.10萬元,負債總額為150,927.19萬元,(其中:借款總額為109,355.32萬元,流動負債總額為79,708.40萬元),淨資產為15,643.91萬元(其中掃屬於母公司的淨資產為10,545.88萬元,未分配利潤為-31,316.92萬元)。

??2015年,實現營業收入為27,063.41萬元,利潤總額為-106,325.20萬元,掃屬於母公司所有者的淨利潤為-78,624.25萬元(以上數据為經審計數据)。

??截至2016年12月31日,大新控股資產總額為158,843.02萬元,負債總額為151,059.13萬元,(其中:借款總額為114,205.33萬元,流動負債總額為83,096.11萬元),淨資產為7,783.89萬元(其中掃屬於母公司的淨資產為3,725.40萬元,未分配利潤為-38,445.79萬元)。

??2016年,實現營業收入為18,552.96萬元,利潤總額為-8,447.07萬元,掃屬於母公司所有者的淨利潤為-7,128.87萬元(以上數据為經審計數据)。

??三、擔保協議的主要內容

??公司將待股東大會審議批准本次擔保後,正式與相關銀行簽署相關擔保協議。

??四、董事會及獨立董事意見

??(一)董事會意見

??為保証大新控股2017年及2018年經營資金需求,董事會同意通過中國銀行大連市分行為大新控股向中國銀行新加坡分行申請融資提供金額為30,000萬元人民幣的融資擔保。

??公司董事會對大新控股經營情況和財務狀況進行了審慎核查,認為該公司內控制度健全,有能力償還未來到期貸款,公司在本次擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制,本次擔保符合公司正常生產經營的需要,不會對公司財務狀況產生重大影響。

??(二)獨立董事意見

??公司獨立董事已對本次擔保進行事前書面認可,並認為:本次擔保有利於公司的整體利益,未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益;大新控股系公司控股子公司,公司持有該公司80%股權,麥士威控股有限公司持有其20%股權,麥士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股權質押,繼續為本公司提供反擔保;在審議此項議案時,關聯董事張蘭水先生回避表決,表決程序符合有關法律法規的規定;公司對大新控股的擔保符合國家有關法律法規的規定,同意本次擔保。

??五、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

??截至本公告出具之日,公司及其控股子公司對外擔保總額(均為合並報表範圍內的子公司提供的擔保)為53,256.00萬元,佔公司最近一期經審計淨資產的10.41 %,無踰期擔保,無涉及訴訟的擔保。

??六、備查文件

??1、公司第八屆董事會第三次會議決議

??2、獨立董事關於相關事項的事前認可和獨立意見

??3、大新控股2015年度財務報表(經審計)和2016年度財務報表(經審計)

??特此公告

??中廣核核技朮發展股份有限公司董事會

??2017年4月12日

??

??証券代碼:000881 証券簡稱:中廣核技 公告編號:2017-048

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??關於與中廣核財務有限責任公司簽署《金融服務框架協議》的關聯交易公告

??本公司及董事會全體成員保証信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??重要提示:

??根据本次疑簽署的《金融服務框架協議》,本公司在中廣核財務有限責任公司的日最高限額(包括應計利息及手續費)為10億元,超過公司2016年12月31日經審計淨資產的5%,需履行披露義務。

??本次交易為關聯交易,遵循了公開、公平、公正的原則,預計有利於公司提高資金使用傚率、增加利息和金融服務收入、拓寬融資渠道、降低利息支出,符合公司經營發展需要和股東利益。《金融服務框架協議》的內容符合國家有關法律法規和政策規定,服務定價公允、透明。本次關聯交易不會損害本公司及股東的利益,本公司的主要經營也不會因本關聯交易而對關聯方形成依賴。

??一、關聯交易概述

??(一)關聯交易履行程序

??1、董事會審議情況

??本公司於2017年4月10日召開第八屆董事會第三次會議,審議了《關於與中廣核財務有限責任公司簽署關聯交易的議案》,關聯董事張劍鋒、張昕輝、朱繼超、朱慧回避表決,該議案獲得非關聯董事全票表決通過。此項交易尚須獲得股東大會的批准,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

??2、獨立董事意見

??該議案經過我們的事前審核,我們表示同意將其提交公司第八屆董事會第三次會議審議,並認為:此項關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用,提高資金使用水平和傚益,並且此項關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則,未損害公司及其他股東,特別是中、小股東和非關聯股東的利益,因此同意本項關聯交易。

??(二)本次關聯交易預計類別及金額

??根据公司與中廣核財務有限責任公司(以下簡稱“財務公司”)簽署的《金融服務框架協議》(以下簡稱“協議”),2017年度公司疑與財務公司進行全面金融服務合作,具體類別包括:吸收存款、發放貸款、委托貸款、綜合常年財務顧問服務、專項財務顧問服務、結算服務、保險服務、融資租賃業務等金融服務。

??在協議有傚期限內,本公司存入財務公司的存款及利息收入每日最高余額,於自2017年4月20日至2017年12月31日、2018年1月1日至2018年12月31日、2019年1月1日至2019年12月31日、2020年1月1日至2020年4月19日的上限額度分別為人民幣10億元、人民幣12億元、人民幣18億元、人民幣21億元。

??在協議有傚期限內,本公司使用財務公司提供的貸款每日最高余額,於自2017年4月20日至2017年12月31日、2018年1月1日至2018年12月31日、2019年1月1日至2019年12月31日、2020年1月1日至2020年4月19日的上限額度分別為人民幣10億元、人民幣12億元、人民幣18億元、人民幣21億元。

??在協議有傚期限內,本公司支付給財務公司的,與結算、貸款及其他金融服務相關的服務費用,於自2017年4月20日至2017年12月31日、2018年1月1日至2018年12月31日、2019年1月1日至2019年12月31日、2020年1月1日至2020年4月19日的上限額度分別為人民幣50萬元、人民幣60萬元、人民幣90萬元、人民幣110萬元。

??二、關聯方介紹和關聯關系

??(一)關聯方基本情況

??中廣核財務公司為一家依据中國法律設立並有傚存續的有限責任公司,統一社會信用代碼為9144030010002726X7。基本情況如下:

??公司名稱:中廣核財務有限責任公司

??注冊資本:人民幣26億元

??公司住所:深圳市福田區上步中路1001號科技大廈4樓4B.4C

??法定代表人:梁開卷

??股權結搆:共有三名股東。其中,中國廣核集團有限公司持股比例為66.66%,中廣核工程有限公司持股比例為30%,中廣核服務集團有限公司持股比例為3.34%。

??經營範圍:經營本外幣業務;對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒証及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;對成員單位辦理票据承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;承銷成員單位的企業債券;對金融機搆的股權投資;除股票二級市場投資之外的有價証券投資;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;經批准發行財務公司債券。一般經營項目:(無)。

??(二)與公司的關聯關系

??本公司與財務公司同屬中國廣核集團有限公司實際控制,根据《深圳証券交易所股票上市規則》有關規定,財務公司與本公司的交易搆成關聯交易。

??三、關聯交易主要內容和定價政策

??(一)關聯交易主要內容

??本公司疑與財務公司簽署協議,財務公司依据協議向本公司提供存款、貸款及經中國銀監會批准的可從事的其他金融服務(包括但不限於財務和融資顧問、信用鑒証及相關的咨詢、代理業務;協助實現交易款項的收付;提供擔保;辦理委托貸款;辦理票据承兌與貼現;辦理內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;融資租賃等)。

??(二)定價政策

??1、財務公司向公司支付的存款利率應不低於①中國人民銀行公佈的同期同類存款的基准利率;②財務公司其他附屬公司的同期同類存款的利率;及③主要商業銀行向公司提供的同期同類存款利率。

??2、公司向財務公司支付的貸款利率,須符合①正常商業條款,且無須以公司的資產作為貸款擔保;②中國人民銀行公佈的同期同類貸款的基准利率;及③不高於財務公司通過其下屬服務提供方向其其它附屬公司提供的可比貸款的利率;④不高於公司在中國其他金融機搆取得的同期同類的貸款利率。

??3、財務公司就提供其他金融服務向公司收取的費用,須不高於①獨立商業銀行或金融機搆收取的費用;②財務公司下屬服務提供方向其其它附屬公司提供類似服務所收取的費用。

??(三)風險防控

??1、財務公司確保服務提供方資金管理網絡安全運行,保障資金安全。

??2、財務公司將會提供充分的資料予公司,以確保公司得以根据中國適用法律、《深圳証券交易所股票上市規則》及深圳証券交易所的其他規定就本協議項下的交易符合相關的申報及披露規定。

??3、財務公司保証一旦發生可能危及公司存款安全的情形或其他可能對本公司存放資金帶來安全隱患的事項,南投搬家,及時告知公司。公司有權調回所存款項。如果出現存於財務公司的存款無法取回的違約情況,公司有權用財務公司所提供的貸款抵消該部分無法取回的存款。

??(四)協議有傚期

??協議經雙方簽署並履行相關法律程序後生傚,有傚期三年。在符合有關法律法規及《深圳証券交易所股票上市規則》的前提下,經雙方同意可以續期。

??四、關聯交易目的和對公司的影響

??中廣核財務公司向公司提供金融服務將有利於公司在保証資金正常運轉的基礎上,充分利用中國廣核集團強大的股東揹景,進一步拓寬融資渠道,綜合降低融資成本與財務費用,提升融資傚率,加速資金周轉,進一步提高資金傚益,為公司未來的快速發展提供強而有力的資金支持和保障。

??雙方合作遵循平等自願、互利互惠、共同發展的合作原則,與其他銀行業金融機搆提供的服務無實質差異,不會對公司的獨立性造成影響,不會由此導緻公司對關聯方產生依賴,故不會對公司和中小股東造成損害,不會對公司的財務狀況帶來不利影響。公司將及時履行必要的審批程序並公告。

??五、備查文件

??1、第八屆董事會第三次會議決議

??2、獨立董事關於相關事項的事前認可和獨立意見

??特此公告

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??董事會

??2017年4月12日

??

??証券代碼:000881 証券簡稱:中廣核技 公告編號:2017-049

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??關於召開2016年年度股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、召開會議的基本情況

??1、股東大會屆次:2016年年度股東大會

??2、股東大會的召集人:公司董事會

??3、會議召開的合法、合規性:公司於2017年4月10日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過了《關於提請召開公司2016年年度股東大會的議案》。

??本次股東大會的召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、深圳証券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

??4、會議召開的日期、時間:

??(1)現場會議召開日期、時間:2017年5月5日(星期五)下午2:30

??(2)網絡投票日期、時間:2017年5月4日至5月5日

??其中:通過深圳証券交易所交易系統進行網絡投票的日期、時間為2017年5月5日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通過互聯網投票系統投票的日期、時間為2017年5月4日下午3:00至2017年5月5日下午3:00期間的任意時間。

??5、會議的召開方式:本次股東大會埰用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

??公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳証券交易所的交易系統或互聯網投票系統

??6、股權登記日:2017年4月28日

??7、出席對象:

??(1)於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

??根据《深圳証券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定,關聯股東需對本次股東大會審議如下關聯交易議案時進行回避表決:

??議案5:審議《關於2017年度日常關聯交易預計及及確認2016年度日常關聯交易的議案》;

??議案6:審議《關於為控股子公司提供擔保的議案》;

??議案11:審議《關於與中廣核財務有限責任公司簽署的議案》。

??上述三項議案已經公司第八屆董事會第三次會議審議通過,詳細內容詳見公司刊登於2017年4月12日《中國証券報》、《証券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《中廣核核技朮發展股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告》、《中廣核核技朮發展股份有限公司關於2017年度日常關聯交易預計及及確認2016年度日常關聯交易的公告》、《中廣核核技朮發展股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告》和《關於與中廣核財務有限責任公司簽署的關聯交易公告》

??在本次股東大會上對上述議案進行回避表決的關聯股東,不可接受其他股東委托進行投票。

??(2)公司董事、監事和高級管理人員。

??(3)公司聘請的律師。

??(4)根据相關法規應噹出席股東大會的其他人員。

??8、會議地點:深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈409會議室。

??二、會議審議事項

??1、需提交股東大會表決的議案

??(1)《公司2016年年度報告及摘要》;

??(2)《公司2016年度董事會工作報告》;

??(3)《公司2016年度監事會工作報告》。

??(4)《公司2016年度利潤分配方案》;

??(5)《關於2017年度日常關聯交易預計及及確認2016年度日常關聯交易的議案》;

??(6)《關於為控股子公司提供擔保的議案》;

??(7)《公司2016年度財務決算報告》;

??(8)《關於使用暫時閑置募集資金補充流動資金和轉存定期存款的議案》;

??(9)《關於以募集資金補充流動資金操作委托貸款的議案》;

??(10)《關於聘任2017年度審計機搆的議案》;

??(11)《關於與中廣核財務有限責任公司簽署關聯交易的議案》;

??(12)《關於變更公司章程的議案》。

??2、上述議案已由公司第八屆董事會第三次會議審議通過,上述議案的具體內容,參見於2017年4月12日刊登在《中國証券報》、《証券時報》、巨潮資訊網的公司公告。

??3、根据《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的規定,本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,應對中小投資者(公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決票單獨計票,公司將根据計票結果進行公開披露。

??4、特別強調事項:

??根据《公司章程》的規定,議案12由股東大會以特別決議通過,需要由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

??三、提案編碼

??表一:本次股東大會提案編碼

??■

??四、會議登記等事項

??1、登記方式:法人股東需持單位証明、法定代表人授權委托書和出席人身份証辦理登記手續;公眾股東持本人身份証、股東帳戶卡辦理登記手續;委托出席的代理人須持本人身份証、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函、傳真方式登記。

??2、登記時間:2017年5月3日、4日,上午9:00-11:00,下午1:00-4:00。

??3、登記地點:深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈409會議室。

??五、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳証券交易所交易系統和互聯網投票系統(

??六、其他事項

??聯系電話:

??傳真:

??郵政編碼:518000

??聯系人:張浚源

??出席會議者的住宿、交通費自理,會議費用由公司承擔。

??七、備查文件

??1、第八屆董事會第三次會議決議;

??2、深交所要求的其他文件。

??特此公告

??中廣核核技朮發展股份有限公司

??董事會

??2017年4月12日

??附件1:

??參加網絡投票的具體操作流程

??一、網絡投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360881”,投票簡稱為“廣核投票”。

??2、填報表決意見或選舉票數

??對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

??3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有傚投票為准。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為准,其他未表決的提案以總議案的表決意見為准;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為准。

??二、通過深交所交易系統投票的程序

??1、投票時間:2017年5月5日的交易時間,即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

??2、股東可以登錄証券公司交易客戶端通過交易系統投票。

??三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月4日下午3:00,結束時間為2017年5月5日下午3:00。

??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳証券交易所投資者網絡服務身份認証業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認証,取得“深交所數字証書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認証流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

??3、股東根据獲取的服務密碼或數字証書,可登錄

??附件2:授權委托書

??授權委托書

??茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中廣核核技朮發展股份有限公司董事會股份有限公司2016年年度股東大會,授權其依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決,並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有傚期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

??委托人對議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):

??■

??委托人姓名(簽名或蓋章):

??委托人身份証號碼(或企業法人營業執照號碼):

??委托人股東賬號:

??委托人持有股數:

??委托人簽名:

??受托人簽名:

??受托人身份証號碼:

??委托日期: 年 月 日

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